Кокаин, офшорки и Иванка Тръмп: Разследване разтърси мегапроекта за луксозен курорт в Албания
Иванка Тръмп отново попадна в центъра на международно разследване, след като албански прокурори започнаха мащабна проверка на финансовите потоци около един от най-скъпите туристически проекти на Балканите. Разследването вече не се ограничава единствено до инвестиционната схема около остров Сазан и района на Звернец, а обхваща и съмнения за пране на пари, офшорни компании и капитали, които според прокуратурата може да произхождат от международен наркотрафик.
Макар до този момент да няма обвинения срещу Иванка Тръмп или съпруга ѝ Джаред Къшнър, имената им продължават да бъдат свързвани с проекта заради публичните им изявления и дългогодишните им бизнес контакти с част от участниците в инвестицията. Именно тази комбинация между политика, огромни капитали и непрозрачни корпоративни структури превръща случая в една от най-коментираните теми на Балканите.
Луксозен курорт, офшорни фирми и все повече въпроси
Проектът предвижда изграждането на мащабен туристически комплекс върху остров Сазан и в района на лагуната Нарта, едни от най-чувствителните природни територии в Албания. Плановете включват хотели от най-висок клас, яхтени пристанища, луксозни вили и инфраструктура, насочена към най-богатите туристи в света.
Любопитното е, че въпреки многократните публични изявления на представители на албанските власти, имената на Джаред Къшнър и Иванка Тръмп не присъстват сред официалните акционери в дружествата, които кандидатстват за разрешителните за строителство.
Албанският премиер Еди Рама многократно определя Джаред Къшнър като ключов инвеститор и двигател на проекта, но корпоративните документи показват съвсем различна картина. Това поражда предположения, че участието може да се осъществява чрез сложна мрежа от посреднически компании, инвестиционни фондове и офшорни структури.
Допълнително внимание привлече интервю на Иванка Тръмп, в което тя определя проекта като „изключителен проект, който развива заедно със съпруга си в Средиземно море“, описвайки Сазан като частен остров. В действителност островът остава държавна собственост на Албания и е част от защитен природен парк, което предизвика критики както сред природозащитници, така и сред политическата опозиция.
Паралелно с това албанското правителство уверява, че не става дума за приватизация на острова, а единствено за нов модел на публично частно партньорство, при който държавата ще запази собствеността върху територията.
Според наличните документи оперативният контрол върху проекта се осъществява от катарската бизнес група на сирийските братя Муатаз и Рамез Ал Хайят. Част от останалите инвеститори обаче остават скрити зад компании, регистрирани в Люксембург и американския щат Делауеър, което прави проследяването на реалните собственици изключително трудно.
Единствената ясно проследима връзка с бизнес кръга около Джаред Къшнър е Асер Абехсера, който ръководи дружеството Sazan Real Estate Development и е известен като негов дългогодишен бизнес партньор.
Разследване за пране на пари и предполагаеми връзки с наркотрафика
Случаят придоби още по сериозни измерения, след като албанската Специализирана прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност започна координирана операция срещу лица и компании, свързани с проекта.
Разследващите издадоха двадесет заповеди за арест и блокираха активи за приблизително 138 милиона евро, които според прокуратурата могат да бъдат свързани с подозрителни финансови операции.
Основният интерес е насочен към дружеството Albanian Land Development, което е посредник между чуждестранните инвеститори и местните собственици на земите около Звернец.
Сред проверяваните лица попадат Артур Шеху, свързван със сделки за земи в района, както и строителният предприемач Илир Щуфи.
Най-сериозното подозрение е, че част от капитала, използван за закупуване на земи и финансиране на бъдещото строителство, може да произхожда от международни канали за трафик на кокаин от Латинска Америка.
До момента прокуратурата не е представила окончателни доказателства, които да потвърждават тези подозрения, но самото разследване вече предизвика сериозен политически отзвук както в Албания, така и извън страната.
Експерти по финансови престъпления отбелязват, че използването на компании в Люксембург, Делауеър и други юрисдикции не представлява само по себе си нарушение на закона. Подобни корпоративни структури обаче често затрудняват установяването на крайните бенефициенти и могат да създадат условия за прикриване на произхода на средства, ако липсва достатъчна прозрачност.
Случаят придоби и международно измерение заради политическата тежест на фамилията Тръмп. Критиците поставят въпроса дали известното име не е използвано за привличане на инвеститори и улесняване на административните процедури, докато поддръжниците на проекта настояват, че няма доказателства за незаконни действия от страна на Иванка Тръмп или Джаред Къшнър.
Засега няма официално обвинение срещу никой от двамата. Въпреки това липсата на прозрачност относно реалните собственици на инвестицията, съчетана с текущите прокурорски проверки и подозренията за пране на пари, гарантира, че случаят ще остане под вниманието на международните медии още дълго време.
Ако разследването установи връзка между капитали от наркотрафик и проекта в Звернец, това може да се превърне в едно от най-мащабните финансови разследвания на Балканите през последните години. Ако подобна връзка не бъде доказана, скандалът вероятно ще остане пример за това как непрозрачните корпоративни структури и политическите връзки могат да породят сериозни обществени съмнения дори при липса на повдигнати обвинения.
Автор RedZona Daily – всички права запазени.
Стоян Захариев е журналист, онлайн издател и създател на дигитално съдържание, както и основател и главен редактор на Red Zone Daily.
Той се занимава с отразяване на актуални събития, международни новини, политически процеси и обществени теми, като работата му е фокусирана върху проверка на източниците, анализ на информацията и ясно представяне на фактите с цел предоставяне на достоверен и балансиран контекст за читателите.
